Zaragoza afirmó que “el crimen organizado es una de las amenazas más importantes de nuestra sociedad

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, estuvo presente en el encuentro que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, realizó con los medios de comunicación. En su participación, dentro del curso “Blanqueo de capitales y paraísos fiscales”, dirigido por, Manuel Gutiérrez Luna (magistrado y presidente de la Sección de la Audiencia Provincial de Algeciras), advirtió que "si no ponemos límites a la criminalidad se va a resentir la estabilidad democrática del país".

Suarez Japón destacó que “en un contexto en el que los cursos de verano de todas las universidades no pasan por su mejor momento, podemos decir que en La Rábida se han cubierto los cursos con una asistencia excelente, siendo 23 alumnos la media de los participantes de los Cursos de Verano en estas dos primeras semanas, unido a la cifra de unas 2000 personas aproximadamente las que han pasado por las actividades culturales programadas para complementar la oferta académica de los cursos”.

El objetivo de este curso sobre el blanqueo del dinero y los paraisos giscales, se ha centrado en analizar y conocer las diversas formas de efectuar blanqueo de capitales, su relación con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, como las relacionadas con inversión en construcción, entre otras.

El director del curso, Manuel Gutiérrez Luna destacó que “el tema que he intentado transmitirle a los alumnos es el blanqueo de capitales y paraísos fiscales enfocado desde un punto de vista distinto, por un lado un ámbito jurídico desde sus diferentes aspectos, y por otro el punto de vista de la fiscalía, para el que hemos contamos con la presencia de Javier Zaragoza”.

La primera sesión del encuentro centrada en los paraísos fiscales corrió a cargo del ministro de Justicia de Gibraltar, Daniel Feetham, quién defendió que “Gibraltar no es un paraíso fiscal si no un centro financiero”.

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional destacó que “el blanqueo de capitales es una de las actividades que contribuyen al crecimiento y la consolidación, en su época del narcotráfico, y ahora del crimen organizado en general y de la corrupción. Sin la utilización de mecanismos para limpiar el dinero que tiene un origen criminal seguramente no nos encontraríamos ante este problema con las dimensiones que tiene en la actualidad”.

Javier Zaragoza defendió que “el crimen organizado es una de las amenazas más importantes para la sociedad de nuestro tiempo, a día de hoy, como lo es el terrorismo. El blanqueo es una especie de motor que sirve para que las organizaciones criminales crezcan, se consoliden, se mantengan, se implanten y corrompan las estructuras de poder, siendo éste uno de los pilares básicos y objetivos de esas organizaciones criminales”.  

Zaragoza afirmó que “considero que estos cursos son interesantes para compartir experiencias entre los diferentes agentes y operadores que intervienen en la política criminal contra el blanqueo, hay miembros de la banca, miembros de la unidad de inteligencia financiera, policía, fiscales, jueces, todos lo que de alguna manera tenemos responsabilidades en ese complejo sistema de prevención y represión del blanqueo de capitales.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional alegó que “es una tarea muy importante, creo que si somos eficaces conseguiremos que nuestros ciudadanos vivan más tranquilos porque realmente si no ponemos límites a esta criminalidad de nuestro tiempo se va a resentir nuestro modelo de convivencia y la estabilidad democrática de nuestros países. España es un país sólido, institucionalmente fuerte hay corrupción y crimen organizado naturalmente, pero al menos no hemos llegado a nivel de otros países que se han colocado en estados fallidos, como se denomina en lenguaje jurídico, es decir, países en los que las organizaciones criminales se han infiltrado en el poder y están tomando decisiones que afectan a las instituciones democráticas”.

Javier Zaragoza resaltó que “el sistema jurídico español establece idénticos mecanismos de control, prevención y de represión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, esa es la labor que ha hecho la ley 10/2010 que ha unificado el régimen de prevención para ambos fenómenos delictivos y que se adopta las mismas cautelas”.

El jefe fiscal de la Audiencia Nacional destacó que “el hecho de que España sea un país fuerte institucionalmente hablando no quiere decir que no debamos cumplir con esa función de evitar que el crimen organizado alcance las estructuras de poder económico, de poder político y por tanto gobernar un país en la sombra. La audiencia nacional como órgano judicial y todos sus componentes son independientes, trabajan con criterios no de oportunidad sino de legalidad, porque la misión de los jueces, tribunales y fiscales es aplicar la ley”.

Zaragoza concluyó destacando que “la cifra aproximada de dinero de origen criminal que se blanqueaba en el mundo es de un 1 billón de euros, erradicar el crimen es absolutamente imposible, porque el robo existe desde que es hombre y el asesinato también, pero el sistema de justicia penal está sobre todo para hacer de barrera última que garantice unas reglas mínimas de convivencia social”.

Por último, el director del curso afirmó que “ha sido una suerte poder contar con todas personalidades tan importantes que ha dejado a un lado sus ocupaciones, y destacar el hecho de que el curso ha sido un éxito dado la participación constante de los alumnos asistentes a él”.